公司变更董事决议范本
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新希望服务:董事会决议变更约4.58亿港元未动用上市款用途宣布变更未动用所得款项用途。据公告，扣除包销费用及相关开支后，新希望服务上市所得款项净额约为7.9亿港元(相当于人民币6.49亿元)。截至公告日期，该公司已使用所得款项约3.32亿港元，尚未动用所得款项净额约4.58亿港元。董事会决议变更未动用所得款项的用途，主要调整包括：将等我继续说。
永臻股份:取消延长房屋及建筑物折旧年限会计估计变更南方财经1月4日电，永臻股份(603381.SH)公告，公司决定取消此前拟将房屋及建筑物折旧年限从20年延长至40年的会计估计变更。该调整原于2025年12月26日通过董事会决议，现被撤销。本次取消不涉及金额变动，维持原有折旧政策不变。
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光和光学第四届董事会第七次会议决议上海光和光学制造股份有限公司于2025 年1 月24 日以现场方式召开了第四届董事会第七次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议应出席董事6 人，实际出席和授权出席董事6 人。本次会议审议通过了两项议案：一是公司拟变更经营范围小发猫。
江苏金坛:公司名称变更为江苏金坛建设集团有限公司及董事、监事...江苏金坛建设发展有限公司公告，根据股东决定及董事会决议，公司名称变更为江苏金坛建设集团有限公司，住所变更至常州市金坛区金坛大道333号金沙科技金融中心1幢。公司设董事会，由公司原董事姜金华、周先、曹国英、沈海燕、成林、刘诚，新选举的职工董事姜玮共7人组成，其他董说完了。
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荣科科技:法定代表人由王功学变更为段刚投资者：贵公司官方网站显示五月份更换法人代表，是否属实？请介绍一下情况…荣科科技董秘：尊敬的投资者您好，根据公司2025年5月27日披露的《第六届董事会第四次会议决议》法定代表人由王功学变更为段刚。感谢您的关注。投资者：董秘您好，请问分司除了重组的热点给人追捧外就后面会介绍。
利尔达股价微涨0.46% 公司完成董事会秘书变更公司主营业务包括电子元器件分销、物联网解决方案等。8月5日公司公告显示，董事会决议聘任孙其祖为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。孙其祖具有注册税务师、高级会计师等专业资质，此前担任公司财务负责人。原董事会秘书段焕春因换届原因离任。风险提示：股市有风险，投资说完了。
...公司拟董事会换届,可能导致公司的控股股东、实际控制人发生变更如韶关高腾所提名的董事候选人均当选，韶关高腾能够对公司董事会决议产生重大影响，并可通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对公司的经营管理产生重大影响。因此，该事项可能导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。
英方软件股价上涨4.18% 临时股东大会通过董事变更议案该公司属于软件开发行业，主要业务涉及数据安全等领域。英方软件总市值26.24亿元，流通市值14.50亿元。最新公告显示，英方软件2025年第一次临时股东大会审议通过了关于独立董事变更的相关议案。根据决议，公司将补选第四届独立董事及调整董事会专门委员会委员。风险提示：股市好了吧！
成都交通投资集团有限公司:总经理变更南财智讯12月23日电，成都交通投资集团有限公司公告，公司原总经理聂斌因职务调整被免去总经理职务，其将继续担任公司董事长。根据相关通知和董事会决议，本次总经理职务的免职程序已履行完毕。目前，公司暂未任命新任总经理，将在确定人选后及时披露相关信息。本次人员变动属于等会说。
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丝路视觉:董事丁鹏青辞职 选举罗晓白为职工董事辞职后仍担任公司高级副总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，丁鹏青先生直接持有211821股公司股票，后续将遵守高管持股变动相关规定。公司对丁鹏青先生任职期间的贡献表示感谢。此外，公司于2025年12月29日收到职工代表大会决议，选举罗晓白担任公司好了吧！
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《公司法》规定，经公司股东会审议通过，由董事会下设审计与风险委员会行使监事会职权。同时，公司信息披露事务负责人由原董事、副总经理、财务总监徐国变更为董事、总经理张晓斌。张晓斌现任公司董事、总经理，具备丰富的金融投资及企业管理经验。上述变更已履行相关程序，符是什么。
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